As autoridades da Índia prenderam um administrador de troca de criptomoedas procurado pelos EUA por supostamente ajudar a lavar dinheiro dos cibercriminosos e violar sanções.
Aleksej Besciokov, cidadão lituano e morador russo, foi preso no estado do sul de Kerala na terça -feira, disse a principal agência de investigação da Índia.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), ele foi um dos administradores da Garantex, uma troca de criptomoeda russa, e foi responsável por revisar e aprovar suas transações.
Besciokov está sob custódia e ainda não fez uma declaração. Garantex não pôde ser encontrado imediatamente para comentar.
Besciokov estava “residindo na Rússia”, de acordo com Indicto recentemente lançado pelo DOJe não está claro quando e por que ele veio para a Índia.
O Bureau Central de Investigação da Índia (CBI) disse em comunicado emitiu uma prisão provisória mandado contra ele a pedido de Washington.
Besciokov agora será produzido em um tribunal em Délhi, afirmou. Não está claro quando ele será extraditado para os EUA.
Os Estados Unidos, em coordenação com a Alemanha e a Finlândia, haviam derrubado a infraestrutura on -line usada por Garantex, disse o DOJ na semana passada.
Ele acrescentou que a Garantex processou pelo menos US $ 96 bilhões (£ 74,10 bilhões) em transações de criptomoeda desde 2019 e que ele supostamente recebeu centenas de milhões em recursos criminais, que foram usados para “facilitar vários crimes”, incluindo hackers, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas.
O DOJ também acusou o cidadão lituano de violar sanções e operar um “negócio de transmissão de dinheiro não licenciado”.
Na semana passada, as autoridades americanas acusaram Besciokov junto com o co-fundador russo da troca Aleksandr Mira Serda com lavagem de dinheiro.
Garantex foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2022.
Mas logo depois, Besciokov e outros administradores “redesenharam” suas operações para “fugir de sanções” e induzir as empresas americanas a trabalhar com elas, disse o Departamento de Justiça.
Siga a BBC News India em InstagramAssim, YouTube, X e Facebook.
